HEDEF HOLDİNG A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 17.03.2025 tarihli 14 sayılı toplantısında, 

1-Şirket'in iştirakleri arasında yer alan, Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ndeki ("Colendi Menkul") mevcut pay sahiplerinden pay devralınmasına ve Colendi Menkul bünyesindeki sermaye artırımına iştirak edilmesi suretiyle ek yatırım yapılmasına,

2-Şirket'in Colendi Menkul'deki pay ve oy hakkı oranını %51'e çıkarılması amacıyla öncelikle, Colendi Menkul'ün mevcut pay sahipleri arsasında yer alan (a) Bülent Tekmen'e ait olan ve Colendi Menkul'ün mevcut sermaye ve oy haklarının %10.27'sini temsil eden her biri 1 TL nominal değerdeki 4.845.672 adet nama yazılı payın; (b) RE PIE Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ait olan ve Colendi Menkul'ün mevcut sermaye ve oy haklarının %8.18'ini temsil eden her biri 1 TL nominal değerdeki 3.859.128 adet nama yazılı payın; ve (c) Dolunay Sabuncuoğlu'na ait olan ve Colendi Menkul'ün mevcut sermaye ve oy haklarının %2.05'ini temsil eden her biri 1 TL nominal değerdeki 967.200 adet nama yazılı payın toplam 1.800.000 USD tutarındaki devir bedeli ("Devir Bedeli") karşılığında ilgili pay sahiplerinden ayrı ayrı devralınmasına,

3-Söz konusu pay devri işlemleri ile eş zamanlı olarak, Colendi Menkul'ün mevcut 47.200.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanmaksızın, nakden 62.800.000 TL tutarında artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik sermaye artırım işleminin Şirket tarafından uygun bulunmasına ve sermaye artırım işlemleri kapsamında, anılan pay devri işlemleri neticesinde Şirket'in sahip olacağı yeni pay alma hakları doğrultusunda, artırılan sermayenin 32.028.000 TL tutarındaki kısmını temsil eden her biri 1 TL nominal değerdeki 32.028.000 adet nama yazılı payların, söz konusu payların nominal değeri karşılığında ("İştirak Bedeli") Şirket tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmesine,

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda, Colendi Menkul bünyesindeki pay devri ve sermaye artırımına ilişkin işlemler kapsamındaki iş ve işlemler ile ilgili olarak yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Ziya Gökalp ve yönetim kurulu üyesi Sibel Gökalp'in , Şirket kaşesi veya unvanı altına münferiden atacakları imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmasına , pay devri ve sermaye artırımı işlemleri  kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben;  Devir Bedeli'nin tamamının, pay devri işlemleri ile eş zamanlı olarak ve devredilen paylar ile orantılı olmak kaydıyla ilgili pay sahiplerine, ve İştirak Bedeli'nin tamamının ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce Colendi Menkul'e nakden ve defaten ödenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,