ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

-

-

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

-

-

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

-

-

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Genel Kurul Toplantı Çağrısı, Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname örneği Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak KAP'ta açıklanmış, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ise KAP'ta yapılan açıklamanın ardından en kısa sürede İngilizce olarak da kurumsal internet sitesine yüklenmiştir.

The call for General Assembly Meeting, Agenda of General Assembly, General Assembly Information Document and sample Letter of Proxy have been announced at PDP in English at the same time as the Turkish version, whereas the Minutes of the General Assembly Meeting has been uploaded to the corporate website as an English text as soon as possible after the announcement made in PDP.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

Bu kapsamda bir işlem yoktur.

There is no transaction in this regard.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Bu kapsamda bir işlem yoktur.

There is no transaction in this regard.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281000

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281000

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası

Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Donation and Aid Policy

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021620

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021620

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

Esas Sözleşme'de bu nitelikte bir madde yoktur. Dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılımı mümkündür

There is no such article of such nature in the articles of association. It is possible for those stakeholders who wish to do so to attend general assembly meetings with no right of taking the floor.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısı'na Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarından bazıları katılmıştır.

Some of the Eczacıbaşı Group employees attended the General Assembly Meeting, where the activities for the year 2023 were discussed.

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Hayır (No)

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

-

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 81,57

% 81,57

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

-

-

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Kâr Dağıtım Politikası

Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Dividend Distribution Policy

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır

It was decided to distribute dividends.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır

It was decided to distribute dividends.

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

22/05/2024

0

% 82,88

% 0,06

% 82,82

Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul ­ Genel Kurul Tutanakları

Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul ­ Genel Kurul Tutanakları

Yoktur.

0

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289827, https://www.kap.org.tr/Bildirim/1294343

22/05/2024

0

% 82,88

% 0,06

% 82,82

Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / General Assembly - General Assembly Minutes

Investor Rela-tions / Ec-zacıbaşı Yatırım Holding / General As-sembly - General As-sembly Minutes

None

0

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289827, https://www.kap.org.tr/Bildirim/1294343

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Finansal Bilgiler ­ Özel Durum Açıklamaları ve Duyurları ­ Kurumsal Yönetim ­ Genel Kurul ­ Sıkça Sorulan Sorular - İletişim	Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Financial Information - Material Event Disclosures and Announcements - Corporate Governance - General Assembly - Frequently Asked Questions - Contact
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Hakkımızda/ Ortaklık Yapısı	Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / About Us / Shareholding Structure
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce	Turkish and English
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları	Corporate Governance / Board of Directors and Independence Statements
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu	Corporate Governance / Board of Directors
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu	Corporate Governance / Board of Directors
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.	There is no legislative change that may significantly affect the Company's activities Information is provided in the "Other Issues and Explanations" section of the Annual Report.
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.	There is no lawsuit brought against the company that may affect its financial position. Information is provided in the "Other Issues and Explanations" section of the Annual Report.
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır. Faaliyet Raporu'nun "Diğer Hususlar ve Açıklamalar" bölümünde bilgi verilmiştir.	No investment consultancy and rating service was procured. Information is provided in the "Other Issues and Explanations" section of the Annual Report.
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Faaliyetler, Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ve Finansal Durum / İştiraklere ve Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler	Activities, Substantial Developments Related to Activities and Financial Status / Information on Affiliates and Financial Investments
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Kurumsal Yönetim	Corporate Governance

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.	Although intra-company regulations do not a written compensation policy, compensation rights of beneficiaries are managed according to national and international legal norm.
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.	None.
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Eczacıbaşı Topluluğu Etik Kurulu	Eczacıbaşı Group Ethics Committee
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	E-posta adresi: [email protected] Telefon numarası: (0 212) 371 72 72 Faks numarası: (0 212) 371 72 66	E-mail address: [email protected] Telephone number: (0 212) 371 72 72 Fax number: (0 212) 371 72 66
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Eczacıbaşı Topluluğu iç düzenlemelerinin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.	Eczacıbaşı Group's internal regulations are not publicly available.
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	Şirketimizin kadrolu çalışanı bulunmamakta, yönetim hizmetleri dışarıdan alınmaktadır	Our company does not have permanent employees, management services are outsourced.
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir ve Eczacıbaşı Topluluğu Yetenek ve Ücretlendirme Komitesi tarafından takip edilir.	Developing a succession plan for the key management positions is determined by the Human Resources Planning Board and monitored by Eczacıbaşı Group's Talents and Remuneration Committee.
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası adresinde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının özeti ise www.eczacibasi.com.tr / Eczacıbaşı'nda Yaşa / Kariyeri Eczacıbaşı'nda Yaşa adresinde yayımlanmaktadır.	Gender and Equal Opportunity Policy is published at www.eczacibasi.com.tr Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Gender and Equal Opportunity Policy, and the summary of the human resources policy of Eczacıbaşı Group covering hiring principles is published at www.eczacibasi.com.tr / Come Alive at Eczacıbaşı / Come Alive For Your Career.
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Eczacıbaşı Topluluğu'nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası www.eczacibasi.com.tr/ Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.	Eczacıbaşı Group's policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them is published at www.eczacibasi.com.tr/ Code of Conduct.
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0	0
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar	Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Code of Ethics
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Eczacıbaşı Topluluğu'nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr /Gelceğimiz İçin / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayımlanmaktadır.Ayrıca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası adresinde yayımlanmaktadır.	The activities carried out for corporate social responsibility issues in Eczacıbaşı Group are published at www.eczacibasi.com.tr /For Our Future / Social Responsibility. In addition, Environmental, Social, Corporate Governance Policy is published on www.eczacibasi.com.tr Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Environmental, Social, Corporate Governance Policy.
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Eczacıbaşı Topluluğu'nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır	The measures taken by Eczacıbaşı Group for combating corruption are included in the Code of Conduct booklet and published at www.eczacibasi.com.tr / Code of Conduct.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

26.02.2025

26.02.2025

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.

No delegation of authority has been made among the members of the Board of Directors.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

0

0

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

İç Kontrol Sistemi Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Information on the company's internal control system and internal audit activities, and opinion of the managing body

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Ferit Bülent Eczacıbaşı

Ferit Bülent Eczacıbaşı

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Ferit Erin

Ferit Erin

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

Aynı kişi değildir.

They are not the same person

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

Topluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.Topluluk şemsiye sigortası kapsamında olduğundan KAP açıklaması yapılmamıştır.

Insurance was subscribed under the umbrella insurance of the Group and the sum insured is above 25% of the Company capital. Since it is covered by the Group's umbrella insurance, no PDP disclosure was made.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

Kadın yönetim kurulu üye oranının artırılmasına özgü politika bulunmamakta, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, hakkında www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding/ Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası bölümünde bilgi verilmektedir

There is no policy specific to increasing the ratio of female board members, information on the Gender and Equal Opportunity Policy is provided in www.eczacibasi.com.tr Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Gender and Equal Opportunity Policy section.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

Sayısı: 1; Oranı: %16,67

Number: 1; ratio: 16.67%

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

F.Bülent Eczacıbaşı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/1993

-

-

-

-

F.Bülent Eczacıbaşı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/1993

-

-

-

-

R.Faruk Eczacıbaşı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/1996

-

-

-

-

R. Faruk Eczacıbaşı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/1996

-

-

-

-

Ferit Erin

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

31/12/2024

-

-

-

Evet (Yes)

Ferit Erin

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

31/12/2024

-

-

-

Evet (Yes)

Simhan Savaşçın Başaran

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

18/04/2022

-

-

-

-

Simhan Savaşçın Başaran

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

18/04/2022

-

-

-

-

Nesimi Erten

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

11/04/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Nesimi Erten

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

11/04/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Sertaç Mustafa Nişli

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/05/2024

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Sertaç Mustafa Nişli

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/05/2024

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278152

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	Dört kez fiziki toplantı gerçekleştirmiş, diğer 19 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.	Four physical meetings were held and the other 19 meeting resolutions have been passed by circulating among the attendees.
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 97,37	% 97,37
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)	Hayır (No)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Toplantı tarihinden en az üç (3) işgünü öncesinde gündem maddeleri ile ilgili hazırlanan dokümanlar sekretarya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine iletilir.	Documents prepared in connection with agenda items are sent by the secretariat to members of the Board of Directors minimum three (3) business days before meeting date.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Çalışma Esasları	Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Working Principles of the Board of Directors
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Böyle bir politika bulunmamakla beraber prensip olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı şirketlerde görev alabilirler, Topluluk dışındaki şirketlerde görev alamazlar .	Although there is no such policy, members of the Board of Directors other than independent board members can take office at companies affiliated with Eczacıbaşı Group, however, as a principle, they may not take office outside the Group.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu	Corporate Governance / Board of Directors
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sertaç Mustafa Nişli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Simhan Savaşçın Başaran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Simhan Savaşçın Başa-ran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Zeynep Serttepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Zeynep Serttepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nesimi Erten	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Simhan Savaşçın Başaran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Simhan Savaşçın Başaran	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu / Denetimden Sorumlu Komite

Annual Report / Corporate Governance / Board of Directors / Audit Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi

Annual Report / Corporate Governance / Board of Directors / Corporate Governance Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

II.17­1 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulmamıştır, aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.

No separate nomination committee was established in accordance with article 4.5.1 of the Communiqué number II.17­1. The duties of the nom-ination committee are fulfilled by the corporate governance committee. Described under the titles of the Annual Report / Corporate Governance/ Board of Directors/ Corporate Governance Committee.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Riskin Erken Saptanması Komitesi

Annual Report / Corporate Governance / Board of Directors / Committee of Early Detection of Risk

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

II.17­1 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulmamıştır, bu komitenin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.

No separate compensation committee was established in accordance with article 4.5.1 of the Communiqué number II.17­1. The duties of this committee are fulfilled by the corporate governance committee. Described under the titles of the Annual Report / Corporate Governance/ Board of Directors/ Corporate Governance Committee.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Faaliyetler, Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ve Finansal Durum

Activities, Substantial Developments Related To Activities And Financial Position

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları/ Ücretlendirme Politikası

Investor Relations / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Corporate Governance / Company Policies / Remuneration Policy

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Corporate Governance / Benefits Provided to Members of the Board of Directors and Senior Executives

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

4

11

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

4

11

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 67

% 33

3

6

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 67

% 33

3

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

7

7

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

7

7