|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2024 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 73.500.000.000 adet hissenin 71.820.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 1.680.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
