PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

8

8

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

-

-

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

-

-

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283677

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1283677

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Evet

Yes

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

Yoktur.

None.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254576, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282186, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324533, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1354474

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1254576, https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1282186, https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1324533, https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1354474

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

-

-

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

Kurumsal Yönetim / Politikalar

Corporate Governance / Policies

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299161

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1299161

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

13

13

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

2023 yılı olağan genel kuruluna pay sahipleri ve temsilcileri, bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi, yönetim kurulu temsilcisi ve bazı şirket çalışanları katılmıştır.

Shareholders and their representatives, a representative of the indepent audit company, a representative of the board of directors and some company employees attended the 2023 ordinary general assembly meeting.

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Hayır (No)

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

-

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 32,21

% 32,21

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

-

-

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

Kurumsal Yönetim / Politikalar

Corporate Governance / Policies

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

Yönetim Kurulunun 08/05/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, " Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ve nakit akışının devamlılığını sağlamak amacıyla 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımının yapılmaması” yazılı teklifi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

The decision taken by the Board of Directors on 08/05/2024 regarding the agenda item was read. It was opened for discussion. Since there were no other proposals or suggestions, this proposal was put to vote. The proposal "No dividend distribution for the year 2023 in order to evaluate the growth opportunities of the company and to ensure the continuity of cash flow" was unanimously accepted by the participants of the meeting.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299161

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1299161

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

13/06/2024

0

% 41,33

% 17

% 83

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri

-

200

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299161

13/06/2024

0

% 41,33

% 17

% 83

Corporate Governance / General Assembly Information

Corporate Governance / General Assembly Information

-

200

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1299161

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Finansal Bilgiler / Özel Durum Açıklamaları / Kurumsal Yönetim / İletişim / Bilgi Toplumu Hizmetleri	Financial Information / KAP (PDP) Notifications / Corporate Governance / Contact
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https:// yatirimci.penta.com.tr/ kurumsal-yonetim Hissedar Yapısı	https:// yatirimci.penta.com.tr/ corporate-governance Shareholders Structure
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe, İngilizce	Turkish, English
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk / Bölüm 5.1	Annual Report / Corporate Governance Principles Compliance Report / Section 5.1
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk / Bölüm 5.3	Annual Report / Corporate Governance Principles Compliance Report / Section 5.3
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk / Bölüm 5.2	Annual Report / Corporate Governance Principles Compliance Report / Section 5.2
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet Raporu / İdari, Hukuki ve Operasyonel Diğer Konular/ Diğer Konular	Annual Report / Administrative, Legal and Other Operational Issues
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporu / İdari, Hukuki ve Operasyonel Diğer Konular/ Diğer Konular	Annual Report / Administrative, Legal and Other Operational Issues
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	-	-
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.	There is no cross-shareholding relationship in the capital of our company.
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sürdürülebilirlik bölümünün faaliyet raporunda yer alması zorunluluk kapsamından çıkarılmıştır.	The inclusion of the sustainability section in the annual report has been excluded from the scope of obligation.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	-	-
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-	-
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Murahhas Aza	Managing Director
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	[email protected]	[email protected]
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-	-
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	-	-
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim Kurulunun kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde ve insan kaynakları uygulamalarında yer verilmiştir.	The role of the Board of Directors in developing a succession plan for key managerial positions is included in internal regulations and human resources practices.
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal / İnsan Kaynakları	Corporate / Human Resources
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal / İnsan Kaynakları	Corporate / Human Resources
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-	-
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	-	-
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sürdürülebilirlik	Sustainability
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Anasayfa / Kurumsal / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız	Anasayfa / Kurumsal / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

-

-

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Hayır (No)

Hayır (No)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Mehmet Tütüncü ( Yönetim Kurulu Başkanı) - Ali Ülker (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Mehmet Tütüncü ( Chairman) - Ali Ülker ( Deputy Chairman)

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

5

5

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm 5.4

Annual Report / Corporate Governance Principles Compliance Report / Section 5.4

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Mehmet Tütüncü

Mehmet Tütüncü

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Mürsel Özçelik

Mürsel Özçelik

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

-

-

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

-

-

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

-

-

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

2 (%33)

2 (33%)

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

MEHMET TÜTÜNCÜ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

MEHMET TÜTÜNCÜ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

ALİ ÜLKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

ALİ ÜLKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

MÜRSEL ÖZÇELİK

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

MÜRSEL ÖZÇELİK

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

ERMAN KALKANDELEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

ERMAN KALKANDELEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/05/2020

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

08/09/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

08/09/2021

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

FATMA PINAR ILGAZ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

08/09/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401008

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

FATMA PINAR ILGAZ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

08/09/2021

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1401008

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	22	22
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 100	% 100
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)	Evet (Yes)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3	3
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Esas Sözleşme, madde 10	Articles of Association, article 10
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-	-
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm 5.3	Annual Report / Corporate Governance Principles Compliance Report / Section 5.3
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/970603	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/970603
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Pınar Ilgaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Pınar Ilgaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Osman Akbulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Osman Akbulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Pınar Ilgaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Pınar Ilgaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Aytaç Saniye Mutlugüller	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Pınar Ilgaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Pınar Ilgaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Erman Kalkandelen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Erman Kalkandelen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu Bölüm 5.3

Annual Report Section 5.3

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu Bölüm 5.3

Annual Report Section 5.3

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu Bölüm 5.3

Annual Report Section 5.3

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu Bölüm 5.3

Annual Report Section 5.3

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu Bölüm 5.3

Annual Report Section 5.3

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Bölüm 3 Dönem İçindeki Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler

Section 3 Sectoral Developments and Activities in the Reporting Period

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Kurumsal Yönetim / Politikalar

Corporate Governance / Policies

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Bölüm 6 İdari, Hukuki ve Operasyonel Diğer Konular

Section 6 Administrative, Legal and Other Operational Issues

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 67

5

5

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 67

5

5

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

5

5

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

5

5

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 67

6

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 67

6

6