SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

Şirketimiz 2024 yılında, yatırımcı/analist grupları ile 3 adet online toplantı ve 1 adet fiziksel yatırımcı sunumu düzenlemiştir.

Our Company organized 3 online meetings with investor/analyst groups and 1 physical investor presentation in 2024.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

No special auditor was requested.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

No special auditor was requested at the general assembly meeting.

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292928

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292928

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Sunulmamıştır.

Not presented.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.

Since there is no transaction within the scope of Principle 1.3.9, no announcement has been made.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

İlgili madde kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.

No announcement was made as the transaction was not realized within the scope of the relevant article.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Yoktur.

None.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası

Investor Relations/Policies/Donation and Aid Policy

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040279

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040279

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.

There is no article in the articles of association regulating the participation of stakeholders in the general shareholders' meeting.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.

The General Assembly meeting was attended by the shareholders who were included in the list of shareholders obtained from the MKK and who applied to the Company, the members of the Board of Directors, the representative of the Independent Audit Firm and the Investor Relations Department, which organizes the Company's General Assembly preparations.

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

Esas sözleşmenin 12.3.2. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Pursuant to Article 12.3.2 of the Articles of Association, Group A shareholders present at the ordinary and extraordinary general assembly meetings have 5 (Five) voting rights for each share, and Group B shareholders have 1 (One) voting right for each share.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 34,12

% 34,12

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

-

-

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası

Investor Relations/Policies/Dividend Distribution Policy

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kar Dağıtım Politikası paralelinde net dağıtılabilir dönem karından 204.650.000 TL tutarında dağıtım kararı alınmış ve genel kurulda verilen yetki çerçevesinde yönetim kurulunca kâr payı ödeme tarihi 7 Ekim 2024 olarak belirlenmiş olup MKK?dan alınan listede belirlenen tutarda ödeme yapılmıştır.

At the Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the year 2023, it was decided to distribute 204.650.000 TL from the the net distributable profit amount of in line with the Dividend Distribution Policy, and the dividend payment date was determined as 7 October 2024 by the Board of Directors pursuant to the authorisation given in the general meeting , and the payment was made in the amount specified in the list received from MKK.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

-

-

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

27/06/2024

% 79,83

% 79,29

% 0,54

Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgi ve Dökümanları

Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgi ve Dökümanları

14. madde

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302551

27/06/2024

% 79,83

% 79,29

% 0,54

Investor Relations/General Assembly Information and Documents

Investor Relations/General Assembly Information and Documents

Item 14

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302551

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri	Investor Relations
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri/Sermaye ve Ortaklık Yapısı	Investor Relations/Capital and Shareholder Structure
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe-İngilizce (Biz Kimiz, Faaliyetlerimiz, İş Yapış Şeklimiz: Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri -Kurumsal Yönetim, Ticaret Sicil Bilgileri, Esas Sözleşme, Politikalar, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Sermaye Artırımları, Yatırımcı Takvimi- İngilizce olarak hazırlanmıştır)	Turkish-English (Who We Are, Our Activities, How We Do Business: Sustainability, Investor Relations - Corporate Governance, Trade Registry Information, Articles of Association, Policies, Capital and Shareholder Structure, Capital Increases, Investor Calendar- are prepared in English)
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu üyelerinin bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları, kurumsal internet sitemizde Biz Kimiz/Yönetim Kurulu bölümünde ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda sırasıyla Yönetim Kurulunun Yapısı bölümü ve Ek 1'de yer almakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler KAP'ta Yönetime İlişkin Bilgiler bölümünde yer almaktadır.	Information on the members of the Board of Directors and the declarations of independence of the independent members of the Board of Directors are included on our corporate website in the Who we are/Board of Directors and in the Structure of the Board of Directors section and Annex 1 of the Board of Directors Annual Report for 2024, respectively, and the duties carried out by the members of the Board of Directors outside the company are included in the Information on Management section of KAP.
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.	Information on the committees established within the Board of Directors is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading in the Annual Report of the Board of Directors for 2024.
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu yıl içerisinde 12 adet fiziki toplantı yapmış olup 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları maddesinde belirtilmektedir.	During the year, the Board of Directors held 12 physical meetings and it is stated in the article Principles of Activities of the Board of Directors under the Corporate Governance heading of the 2024 Annual Report of the Board of Directors.
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler bölümü altında yer almaktadır.	In the 2024 Annual Report of the Board of Directors, the title Significant Developments Regarding Company Activities and Operations is included under the section titled Information on Legislative Changes that may Significantly Affect Company Activities.
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar bölümü altında yer almaktadır.	In the 2024 Annual Report of the Board of Directors, the title Significant Developments Regarding Company Activities and Operations is included under the section Lawsuits that may Affect the Company's Financial Status and Activities.
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı, Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgiler bölümü altında yer almaktadır.	In the 2024 Annual Report of the Board of Directors, it is included under the title of Company Activities and Significant Developments Regarding Activities, under the section titled Conflicts of Interest between the Company and the Institutions from which the Company receives services such as Investment Consultancy and Rating, and Information on the Measures Taken by the Company to Prevent These Conflicts of Interest.
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.	There is no cross shareholding.
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.	In the 2024 Annual Report of the Board of Directors, it is included under the title of Sustainability.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Tazminat Politikası	Investor Relations/Policies/Compensation Policy
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	1	1
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Etik Kurul	Ethical Committee
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	[email protected]	[email protected]
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri	Who we are/Company/Working principles
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	Bulunmamaktadır.	None.
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kariyer mimarisi çalışmalarından olan 9 kutu sistemi (performans-potansiyel matrisi) ile çalışanlara yedekleme planı ve performans, potansiyel değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.	By the 9-box system (performance-potential matrix), which is one of the career architecture implemetation, a succession plan and performance and potential evaluation system are applied to workers.
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri/İşe Alım	Who we are/Company/Working principles/Recruitment
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri/Kötü Muamele	Who we are/Company/Working principles/Mistreatment
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0	0
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri	Who we are/Company/Working principles
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	İş Yapış Şeklimiz: Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Raporu	How we work: Sustainability/Sustainability Report
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri	Who we are/Company/Working principles

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

Ocak 2025'te değerlendirilmiştir.

Assessed in January 2025.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.

There is no delegation/transfer of authority among the members of the Board of Directors.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

Her çeyrek dönemde iç denetim birimi tarafından Denetim Komitesi'ne sunum yapılmaktadır.

Reportings to the Audit Committee by the Internal Audit departmant every quarter.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri başlığı altında yer almaktadır.

2024 Annual Report of the Board of Directors under the title of Internal Control System and Internal Audit Activities.

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Elvan Ünlütürk

Elvan Ünlütürk

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Melis Vekiloğlu

Melis Vekiloğlu

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

-

-

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

Bulunmamaktadır.

None.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

6 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 3 kadın üye bulunmaktadır. Kadın Üye Politikası web sitesinde Yatırımcı İlişkileri ? Politikalar bölümünde yer almaktadır.

Our Board of Directors consists of 6 members includes 3 women. The Women Member Policy is on the website under the Investor Relations - Policies section.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

%50

%50

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

Elvan Ünlütürk

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Elvan Ünlütürk

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Mustafa Sabri Ünlütürk

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Mustafa Sabri Ünlütürk

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Melis Vekiloğlu

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Melis Vekiloğlu

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2022

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

İshak Aydın Öztürk

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

27/06/2024

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

İshak Aydın Öztürk

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

27/06/2024

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Elif İdil Türkmenoğlu

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

09/03/2022

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292928

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Elif İdil Türkmenoğlu

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

09/03/2022

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292928

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Marc Murat Sağman

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

29/09/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198106

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Marc Murat Sağman

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

29/09/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198106

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	12	12
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 90	% 90
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)	Hayır (No)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan 3 gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasına dair süre tanınmıştır.	In order to ensure equal flow of information, information and documents related to the issues on the agenda of the Board of Directors meeting are made available for review by the members of the Board of Directors 3 days prior to the meeting.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme	Investor Relations / Articles of Association
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Sınırlandırma bulunmamaktadır.	There are no restrictions.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.	Information on the committees of the Board of Directors is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290728	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290728
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MARC MURAT SAĞMAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	SELMA ÇUBUKLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	SELMA ÇUBUKLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Information is included on our corporate website under the Investor Relations/Corporate Governance/Audit Committee Working Principles heading. Besides, it is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Information is included on our corporate website under the heading Investor Relations/Corporate Governance/Corporate Governance Committee Working Principles. Besides, it is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

There is no separate nomination committee. This task is fulfilled by the Corporate Governance Committee. This information is available on our corporate website under the section of Investor Relations/Board of Directors Committees/Corporate Governance Committee Working Principles. Besides, it is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Information is provided on our corporate website under the section of Investor Relations/Board of Directors Committees/Working Principles of the Early Detection of Risk Committee. Besides, it is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

There is no separate compensation/remuneration committee. This duty is fulfilled by the Corporate Governance Committee. This information is available on our corporate website under the section of Investor Relations / Board of Directors Committees / Working Principles of the Corporate Governance Committee. Besides, it is included in the Committees and Working Principles section under the Corporate Governance heading at the Annual Report of the Board of Directors for 2024.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır.

Included in the section of Board of Director's Evaluations in the 2024 Annual Report of the Board of Directors.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası

Investor Relations/Policies/Compensation Policy

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.

Included in the section of Compensation to Key Management in the 2024 Annual Report of the Board of Directors.

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

10

10

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

10

10

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 100

6

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 100

6

6

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 100

% 100

10

10

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 100

% 100

10

10