ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

Şirket dönem içerisinde, analistlerle 1 adet online toplantı gerçekleştirmiştir.

During the period, our Company held 1 online meeting with analysts.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

Yoktur.

None.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

Yoktur.

None.

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262230

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262230

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Sunulmuştur.

Provided both in Turkish and English.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

None.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

None.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273986

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273986

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

Şirket’in bağış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamakla beraber bu konu Esas Sözleşme’de detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. https://www.anadoluisuzu.com.tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme

Although the Company does not have a separate policy on donations and grants, this issue is regulated in detail in the articles of association. https://www.anadoluisuzu.com.tr/en/corporate-governance/articles-of-association

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

Bulunmamaktadır.

None.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

Madde 16

Article 16

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

19 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına denetçiler, derecelendirme kuruluşları ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Şirket bilgisi dâhilinde gözlemci olarak katılmışlardır.

On April 19, 2024, Ordinary General Assembly meeting was attended by some stakeholders such as auditors, rating agencies and employees as observers within the knowledge of the Company.

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Hayır (No)

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

There are no voting privileges.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 55,4

% 55,4

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

Bulunmamaktadır.

None.

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

https://www.anadoluisuzu.com.tr/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari

https://www.anadoluisuzu.com.tr/en/corporate-governance/corporate-management-principles-policies

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

Yönetim Kurulu’nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

The Board of Directors did not make any such proposal.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

Yönetim Kurulu’nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

The Board of Directors did not make any such proposal.

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

19/04/2024

0

% 82,67

% 0,00006

% 82,670004

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları

11

0

https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

19/04/2024

0

% 82,67

% 0,00006

% 82,670004

Corporate Governance / General Assembly Meetings

Corporate Governance / General Assembly Meetings

11

0

https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri	Corporate Governance & Investor Relations
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal internet sitesinde yer almamakta olup KAP’ta Genel Bilgiler-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri altında yer almaktadır.	It is not available on our corporate website and is disclosed on PDP under General Information - Capital and Shareholding Structure.
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe & İngilizce	Turkish & English
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu ve Kurumsal Yönetim - Ek:3	Corporate Governance / Section V: Board of Directors / 5.1. Structure and Composition of the Board of Directors and Corporate Governance - Annex:3
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Kurumsal Yönetim / Bölüm V: Yönetim Kurulu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Corporate Governance / Section V: Board of Directors / 5.3. Number, Structure and Independence of the Committees Established within the Board of Directors
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim/Bölüm V: Yönetim Kurulu/5.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları	Corporate Governance / Section V: Board of Directors / 5.2. Operating Principles of the Board of Directors
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.	There are no legislative changes that may significantly affect the Company's operations.
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet raporunun “Diğer Faaliyetler ve Bilgiler” bölümünün altında açıklanmıştır.	Explained under the "Other Activities and Information" section of the annual report.
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Bulunmamaktadır.	None.
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.	None.
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Kurumsal Yönetim/4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal Yönetim/4.3 İnsan Kaynakları Politikası başlıkları altında yer almaktadır.	Corporate Governance/4.4. Code of Ethics and Social Responsibility Corporate Governance/4.3 Human Resources Policy.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Politikaları/Tazminat Politikası	Corporate Governance / Corporate Governance Principles Policies / Compensation Policy
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.	None.
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Genel Müdür	General Manager
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	[email protected]	[email protected]
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.	None.
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	Sendika	Labor Union
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Halefiyet planı Anadolu Isuzu ve Anadolu Grubu şirketleri genelinde düzenli şekilde bütün çalışanları kapsayan Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında değerlendirilmektedir. Kilit Yönetici planları da bu süreçte gözden geçirilmektedir. İlgili pozisyonlardaki değişikliklerde Yönetim Kurulu onayı alınmaktadır.	The succession plan is regularly evaluated within the scope of Organizational Development Meetings covering all employees across Anadolu Isuzu and Anadolu Group companies. Key Executive plans are also reviewed during this process. In case of changes in the relevant positions, the Management Board approval is obtained.
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Hakkımızda/İnsan Kaynakları Politikası	About Us / Human Resources Policy
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Hakkımızda/İnsan Kaynakları Politikası	About Us / Human Resources Policy
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Bulunmamaktadır.	None.
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Bulunmamaktadır.	None.
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik/Politikalar/Çevre Politikası; Sürdürülebilirlik/Sosyal Sorumluluk; Sürdürülebilirlik/Politikalar/İş Sürekliliği Politikası	There is no corporate social responsibility report. About Us / Environmental Policy; About Us / Social Responsibility; About Us / Business Continuity Policy; About Us / Business Continuity Policy; "
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirket’te rüşvet almak, vermek ve yolsuzluk her durumda yasaktır ve bu konulara sıfır müsamaha gösterilmektedir. Bu yasak, Şirket’in tüm faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüm çalışanlar ve Şirket adına hareket eden üçüncü kişiler rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.	Bribery and corruption are prohibited in our Company in all circumstances and will be tolerated with zero tolerance. This prohibition covers all activities of our Company. All employees and third parties acting on behalf of our Company are obliged to comply with anti-bribery and anti-corruption rules and relevant national and international laws and regulations.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

Yoktur.

None.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

oktur.

None.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

4

4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

Kurumsal Yönetim/5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Corporate Governance /5.4. Risk Management and Internal Control Mechanism

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Tuncay Özilhan

Tuncay Özilhan

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Yusuf Tuğrul Arıkan

Yusuf Tuğrul Arıkan

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

Aynı kişi değildir.

It is not the same person.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248949

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248949

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

Politika bulunmamaktadır

None.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

1 (%6,7)

1 and 6,7%

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

TUNCAY ÖZİLHAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

20/06/1980

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

TUNCAY ÖZİLHAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

20/06/1980

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

14/04/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

14/04/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

TALİP ALTUĞ AKSOY

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/01/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

TALİP ALTUĞ AKSOY

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/01/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

EFE YAZICI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/05/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

EFE YAZICI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/05/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

MEHMET HURŞİT ZORLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

04/10/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

MEHMET HURŞİT ZORLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

04/10/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

RECEP YILMAZ ARGÜDEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

14/04/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

RECEP YILMAZ ARGÜDEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

14/04/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/2020

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/04/2020

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

SADETTİN AHMET BİLGİÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

19/04/2024

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

SADETTİN AHMET BİLGİÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

19/04/2024

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

LALE DEVELİOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

LALE DEVELİOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/12751

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

BARIŞ TAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

BARIŞ TAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/12751

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

YUSUF KAMİL SONER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

YUSUF KAMİL SONER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

22/04/2022

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/12751

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

MÜNÜR YAVUZ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/04/2024

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

MÜNÜR YAVUZ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/04/2024

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/12751

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

ALİ TARIK TUNALIOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/04/2024

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

ALİ TARIK TUNALIOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/04/2024

https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/12751

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

TOMOYUKI YAMAGUCHI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

13/07/2023

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

TOMOYUKI YAMAGUCHI

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

13/07/2023

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

REO SAWADA

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

06/08/2019

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

REO SAWADA

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

06/08/2019

Değerlendirilmedi (Not considered)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	5	5
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 100	% 100
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)	Evet (Yes)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir; ancak Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir.	No written deadline has been set in this regard; however, the Company Management provides information and documents to the members within a reasonable period of time prior to the meetings and it is ensured that this period is at least 3 days.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme	Corporate Governance / Articles of Association
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır.	None.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim/Bölüm V: Yönetim Kurulu/5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Corporate Governance / Section V: Board of Directors / 5.3. Number, Structure and Independence of the Committees Established within the Board of Directors
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367357, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367358, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287203	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367357, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367358, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287203
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Lale DEVELİOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Lale DEVELİOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Talip Altuğ AKSOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Talip Altuğ AKSOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Efe YAZICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Efe YAZICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Recep Yılmaz ARGÜDEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Recep Yılmaz ARGÜDEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hurşit ZORLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hurşit ZORLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Burak BAŞARIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Burak BAŞARIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Neşet Fatih VURAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Neşet Fatih VURAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Barış TAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Barış TAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Münür YAVUZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Münür YAVUZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Lale DEVELİOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Lale DEVELİOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ali Tarık TUNALIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ali Tarık TUNALIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Hurşit ZORLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Hurşit ZORLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Özdemir Osman KURDAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Özdemir Osman KURDAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yusuf Kamil SONER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Diğer (Other)	Sustainability Committe	Yusuf Kamil SONER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Burak BAŞARIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Diğer (Other)	Sustainability Committe	Burak BAŞARIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Sadettin Ahmet BİLGİÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Diğer (Other)	Sustainability Committe	Sadettin Ahmet BİLGİÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Bora KOÇAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Diğer (Other)	Sustainability Committe	Bora KOÇAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

Annual Report /Corporate Governance /Assessment on the Working Principles and Effectiveness of the Board Committees

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

Annual Report /Corporate Governance /Assessment on the Working Principles and Effectiveness of the Board Committees

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal Yönetim/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Corporate Governance / Committees / Corporate Governance Committee Regulation

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

Annual Report /Corporate Governance /Assessment on the Working Principles and Effectiveness of the Board Committees

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal Yönetim/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Corporate Governance / Committees / Corporate Governance Committee Regulation

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı/Otomotiv Grubu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.

The Chairman of the Board of Directors / Automotive Group President and General Manager's message is included in the annual report

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Politikaları

Corporate Governance / Corporate Governance Policies

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Finansal Değerlendirme/Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Financial Review / Notes to the Consolidated Financial Statements

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 14

4

4

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 14

4

4

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

4

4

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

4

4

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

2

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

2

6