FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

38 roadshow ve konferansa katılınmış, finansal sonuç toplantıları dahil 840 yatırımcı ile toplantı yapılmıştır.

38 Roadshow&Conference / 840 Investor Meetings including financial results webcast.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

-

-

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

-

-

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1256108

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1256108

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Evet, sunulmuştur.

Presented.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397832

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1397832

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır: https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/fo_bagis_ve_sponsorluk_politikasi.pdf KAP duyurusu linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918522

It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies : https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/fo_donation_and_sponsorship_policy.pdf The PDP link: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/918522

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510

The PDP link related to the General Shareholder's Meeting where the upper limit for donations and grants is determined: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1266510

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

Madde 15

Article 15

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.

The General Assembly was held publicly, including stakeholders and media, without the right to speak.

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Hayır (No)

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

Esas sözleşmemiz uyarınca oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, iş ortaklığı niteliğindeki şirketimizin payları aday gösterme imtiyazına sahip gruplardan oluşmaktadır.

In accordance with our articles of association, there is no privilege in the voting rights; however, the shares of our joint venture company consist of groups with the privilege of nominating candidates.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 41,04

% 41,04

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

-

-

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/kar-dagitim-politikasi_divedend-distribution-policy.pdf

It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/kar-dagitim-politikasi_divedend-distribution-policy.pdf

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

Kar payı dağıtılmıştır.

Dividend is distributed.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

-

-

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

03/04/2024

0

% 88

% 0,02

% 88

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari

-

0

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510

03/04/2024

0

% 88

% 0,02

% 88

It is available on our corporate website with the title of Investors - Announcements - General Assembly. https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/announcements/general-assembly

It is available on our corporate website with the title of Investors - Announcements - General Assembly. https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/announcements/general-assembly

-

0

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1266510

20/11/2024

0

% 87

% 0,005

% 87

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari

-

0

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359213

20/11/2024

0

% 87

% 0,005

% 87

It is available on our corporate website with the title of Investors - Announcements - General Assembly. https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/announcements/general-assembly

It is available on our corporate website with the title of Investors - Announcements - General Assembly. https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/announcements/general-assembly

-

0

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1359213

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Politikalarımız, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Genel Kurul İç Yönergesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Ticaret Sicil Belgeleri; Duyurular - Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Duyuruları, Finansal Duyurular	Corporate Governance - Board of Directors, Executive Team, Policies, Shareholder Structure, Code of Conduct, Articles of Incorporation, Corporate Governance Reports, Trade Registry; Announcements - Material Disclosures, General Assembly, Financial Announcements
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi	It is available on our corporate website with the title of Investors -Corporate Governance - Shareholder Structure https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/corporate-governance/shareholder-structure
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce	Turkish and English
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" ve "Bağımsızlık Beyanı"	"Board of Directors and Committees" and "Declaration of Independence"
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	"Yönetim Kurulu ve Komiteler"	"Board of Directors and Committees"
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	"Yönetim Kurulu Çalışmaları"	"Board of Directors and Committees"
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"	"Material Developments Regarding Company Operations"
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"	"Material Developments Regarding Company Operations"
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"	"Material Developments Regarding Company Operations"
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"	"Material Developments Regarding Company Operations"
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	"İnsan İçin Gelecek Şimdi", "Yetenek ve Kariyer Yönetimi", "Toplum İçin Gelecek Şimdi"	"Future.Now. For People", "Talent and Career Management" and "Future.Now. For Community"

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/compensation-policy-decision-paper_2023_06_09_exec_web.pdf	https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/compensation-policy-decision-paper_2023_06_09_exec_web.pdf
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	44	44
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Lideri, İK ve Dönüşüm Lideri, Hukuk ve Uyum Lideri, Şirket Etik Koordinatörü	Internal Audit Leader, HR and Transformation Leader, Legal Leader, Company Ethics Coordinator
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/etik https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/109880/index.html	https://www.fordotosan.com.tr/en/corporate/about-ford-otosan/ethics https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/109880/index.html
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.	There is no public link to internal regulations.
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	Gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket ve açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.	Both unionized and non-unionized colleagues participate in the management with different methods and share their views. With the Employee Engagement Survey conducted every year, the opinion of each of our colleagues is taken anonymously in the form of questionnaires and open-ended responses. Information about the company is shared with employees, dealers and other stakeholders through various communication meetings and questions and comments of these stakeholders are also taken.
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, Ford Otosan Lideri (Genel Müdür) onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı?nın onayına sunularak nihai haline getirilir.Yönetim Kurulu bu işlevin etkin bir şekilde yapıldığını kontrol etmektedir. Halefiyet Planına ilişkin bilgilere Entegre Faaliyet Raporunun Kariyer Yönetimi bölümünde yer verilmiştir.	The Board of Directors is monitoring the effective implementation of this function. Information regarding the Succession Plan is included in the Career Management section of the Integrated Annual Report.
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - İşte Eşitlik Bildirgesi başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/Iste-Esitlik-Bildirgesi.pdf	It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies - Declaration on Equality at Work. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/FO_DECLARATION_ON_EQUALITY_AT_WORK.pdf
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/calisma-lkeleri-ve-etik-kurallari.pdf	It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies - Code of Conduct and Ethical Rules. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/calisma-lkeleri-ve-etik-kurallari.pdf
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	4	4
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - Etik Politikası başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Etik_Politikasi_TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/antetli_calisma-lkeleri-ve-etik-kurallari.pdf	It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies - Code of Ethics. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Code_of_Ethics_EN.pdf
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal internet sitemizde Uyum Politikalarımız ve Sürdürülebilirlik başlıkları altında yer almaktadır. Şirket, 2023 yılından bu yana entegre faaliyet raporu yayınlamaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/ford-otosan-cevre-ve-enerji-politikasi-TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari	It is available on our corporate website with the titles of "Compliance Policies" and "Sustainability". The company has been publishing an integrated report since 2023. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/ford-otosan-cevre-ve-enerji-politikasi-EN.pdf https://www.fordotosan.com.tr/en/sustainability/sustainability-reports
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" ve "Hediye ve Ağırlama Politikası" başlıkları ve altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/hediye-ve-agirlama-politikasi.pdf	It is available on our corporate website with the titles of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies - "Anti-Bribery and Corruption Policy" and "Gifts and Entertainment Policy". https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/anti-bribery-and-corruption-policy.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/gifts-and-entertainment-policy.pdf

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

27.12.2024

27.12.2024

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.

No delegation has been made among the members of the Board of Directors.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

8

8

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

Internal Control System and Internal Audit

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Ali Y. KOÇ

Ali Y. KOÇ

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Güven ÖZYURT

Güven ÖZYURT

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

-

-

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

-

-

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

Çeşitlilik Politikası'nda 10. maddede "Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilme sürecinde sadece bilgi ve birikimleri göz önünde bulundururuz. Yönetim kurulunun farklı deneyimlere,yeteneklere sahip üyelerden oluşmasına önem veririz. Ford Otosan Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranının asgari %25 oranında olmasını hedefleriz." şeklinde ifade edilmiştir. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/2022-cesitlilik_politikasi.pdf

In Article 10 of the Diversity Policy, it is stated that "We consider only the knowledge and expertise of the board members in the nomination process. We attach importance to the diversity of experiences and talents of the board members. We aim for a minimum of 25% female membership on the Ford Otosan Board of Directors.https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/corporate-governance/policies?page=2

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

3 (%25)

3 (25%)

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

Ali Y. KOÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

24/07/1997

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Ali Y. KOÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

24/07/1997

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Rahmi M. KOÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/02/1961

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Rahmi M. KOÇ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/02/1961

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

David Joseph Cuthbert JOHNSTON

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

01/10/2024

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

David Joseph Cuthbert JOHNSTON

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

01/10/2024

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Johan Egbert SCHEP

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/11/2019

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Johan Egbert SCHEP

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/11/2019

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Haydar YENİGÜN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/02/2012

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Haydar YENİGÜN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/02/2012

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

James Kieran Vincent CAHILL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

James Kieran Vincent CAHILL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Levent ÇAKIROĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Levent ÇAKIROĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Güven ÖZYURT

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Güven ÖZYURT

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

21/03/2022

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Josephine M. PAYNE

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2023

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Josephine M. PAYNE

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/03/2023

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Katja WINDT

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

01/06/2022

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Katja WINDT

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

01/06/2022

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1266510

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Fatma Füsun AKKAL BOZOK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/03/2018

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Fatma Füsun AKKAL BOZOK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

19/03/2018

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1266510

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	8	8
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 78	% 78
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)	Hayır (No)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Periyodik yapılan toplantılarda gündem ve gündeme ilişkin bilgi notu Yönetim Kurulu toplantısından bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.	The agenda and related briefing note for periodic meetings are communicated to all Board members one week before the Board meeting.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yönetim Kurulu çalışma esasları şirket içi düzenleme olup, Kurumsal İnternet Sayfasında yayınlanmamaktadır.	The working principles of the Board of Directors are an internal regulation of the company and are not published on the Corporate Website.
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bu konuda bir üst sınır belirlenmemiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmaları, Ford Otosan?ın Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmaları, bu tür toplantılarda soru sormaları ve önerilerde bulunmaları ve alınan kararların Ford Otosan?ın menfaatine olmadığını düşündükleri durumlarda muhalefet şerhinde bulunmaları beklenmektedir.	There is no upper limit set on this matter, but it is expected that the Board of Directors allocate sufficient time for company affairs, attend Ford Otosan's Board of Directors meetings regularly, ask questions and make suggestions at these types of meetings, and make dissenting opinions when they believe the decisions taken are not in the best interests of Ford Otosan.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu ve Komiteler	Board of Directors and Committees
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267706 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340302 Çalışma esasları ayrıca web sitemizde Komiteler sayfasında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/komiteler	https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1267706 https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1340302 The working principles are also available on our website's Board Committees page. https://www.fordotosan.com.tr/en/investors/corporate-governance/board-committees
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Katja WINDT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)		Katja WINDT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Saibe Gül ERTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Saibe Gül ERTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		James Kieran Vincent CAHILL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		James Kieran Vincent CAHILL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/1-denetim-sorumlu-komite.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.

It is available on our corporate website with the title of Investors - Corporate Governance - Board Committees. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/audit_committee_working_principles_2020.pdf . In our integrated annual report the respective information is under Board of Directors and Committees section.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/2-kurumsal-yonetim-komitesi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.

It is available on our corporate website with the title of Investors - Corporate Governance - Board Committees. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/corporate_governance_committee_working_principles_2020(1).pdf The relevant section is included in Our Integrated Annual Report under the section "Board of Directors and Committees".

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.

Its duties are fullfilled by the Corporate Governance Committee.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/3-riskin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.

It is available on our corporate website with the title of Investors - Corporate Governance - Board Committees. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/risk_committee_working_principles_2020.pdf The relevant section is included in Our Integrated Annual Report under the section "Board of Directors and Committees".

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/4-ucret-komitesi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.

It is available on our corporate website with the title of Investors - Corporate Governance - Board Committees. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/remuneration_committee_working_principles_2020.pdf. The relevant section is included in Our Integrated Annual Report under the section "Board of Directors and Committees".

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı, Ford Otosan Lideri'nin Mesajı

Board of Directors' Report, Chairman's Message, Ford Otosan Leader's Message

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" adıyla bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Ucret_Politikasi.pdf

It is available on our corporate website with the title of Corporate - About Ford Otosan - Compliance Policies. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/RemunertionPolicy.pdf

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 27 (o)- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığının altında bulunmaktadır.

Remunaration Policy for the Board of directors and Senior Executives Notes to the Financial Statements - Note 27 (n)

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

8

5

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

% 100

8

5

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 80

% 40

1

4

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 80

% 40

1

4

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 33

4

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 33

4

6

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

% 100

% 33

1

1

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

% 100

% 33

1

1