CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

CONSE - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2025-03-04 19:24:00

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2024 yılında 2 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında, analistler ve fon yöneticileri yıl sonu ve ilk yarıyıl dönemlerine ilişkin finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiş, 3 analist toplantısı yapılmış, bireysel yatırımcılarımızdan e-posta üzerinden gelen sorular yanıtlanmış, 100?ün üstünde yatırımcımıza da telefon üzerinden bilgi verilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

İlgili KAP duyurusunda eş anlı sunulmamakla beraber, 2024 yılında gerçekleşen Genel Kurul?a ilişkin dokümanlar İngilizce olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde https://www.consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplantilari kısmında menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

2024 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

2024 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280386

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler/ Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı en son genel kurul toplantısına ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450 adresinde yer alırken, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylandığı genel kurul tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048194 adresinde bulunmaktadır.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 10

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Genel Kurul, esas sözleşme uyarınca söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dâhil kamuya açık olarak düzenlenmekle beraber, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 50,99

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Şirketin esas sözleşmesinde Azlık Hakları başlıklı Madde 21, azlık haklarını düzenlemekle beraber, söz konusu haklarda herhangi bir genişletme bulunmamaktadır.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı tarafından; 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

06/06/2025

% 51

% 0,0071

% 50,99

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer alan 2023 Olağan Genel Kurulu sekmesi altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır.

Madde 13

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler/ Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgiler

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz sermayesinde böyle bir durum bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

İç Denetim ve Kontrol Birimi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

[email protected]

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Sürdürülebilirlik Komitesi nezdinde farklı ekiplerden çalışanlar komite üyesi olarak komiteye direkt katılım sağlarken, 2023 yılı içinde alınan Komite kararı ile, Şirketin ilgili departman ve her bağlı ortaklığından ?Sürdürülebilirlik Temsilcisi? ataması yapılmıştır. Santrallere yönelik olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurullarında görev alan çalışan temsilcileri görüş ve önerilerini aktarabilmektedir. Benzer şekilde, santrallerimizde tesis müdürü, mühendisler, bakım şefleri gibi farklı kademe Şirket çalışanlarından ve yönetim temsilcisinden oluşan Enerji Yönetim Birimi çalışmalarına devam etmektedir.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Kilit yöneticilerin performansı belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu Komitelerinden Kurumsal Yönetim Komitesince, öncelikle kilit pozisyondaki görevlilerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu yönde daha somut yedekleme çalışmalarının yürütülmesini teminen İnsan Kaynakları Bölümü?ne kapsamlı bir çalışma yapılması talebi iletilmiştir. Takip eden dönemde Şirketin kilit pozisyonlarında görev almış yöneticilere yönelik halefiyet planlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılmış olup, gelişme hakkında ilgili Komiteye bilgi paylaşımı yapılmıştır. Komite üyelerince, ilgili planlamaya yönelik, çalışmanın Şirketin organizasyon şeması ile bağdaştırılması, belirlenecek bir takvime bağlanması ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kurumsal internet sitesinin İnsan Kaynakları ana başlığı altında İK Politikası ve Temel İlkelerimiz, Değerlerimiz, İşe Alım, Performans Yönetimi ve Eğitim, Gelişim ve Kariyer Yönetimi başlıkları altında yer alırken sitenin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler kısmından ulaşılabilen Etik İlkeler dokümanında Çalışanlara İlişkin başlığı altında ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında İşe Alım Süreci başlığı altında ilgili konulara yer verilmektedir. Ayrıca, ana ortak Global Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi altında değerlendirilen konularla ilgili Grup çalışanlarını bilgilendirmeye ve tabi oldukları kuralları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan personel yönetmeliği şirket içi kullanılan intranet sitesinde yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş, aynı tarihte kabul edilen Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2024 yılı içinde, Şirketin ikinci Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmış, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında detaylı bilgi içeren ilgili rapor kurumsal internet sitesinde Sürdürülebilirlik başlığı altında kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik Komitesi, farklı ekiplerden çalışanların aktif katılımı ile 2024 yılı içinde çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketin tüm operasyon ve bağlı ortaklıklarındaki süreçlerini, bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı, danışman, acente ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kurallar ile ilgili tüm uygulamalarını kapsayan ?Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları?, Yönetim Kurulu?nun onayı ile 2023 yılı içinde yürürlüğe girerken, 2024 yılı içinde Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası oluşturulup Yönetim Kurulunca onaylanıp tüm menfaat sahiplerinin bilgisine Şirketin kurumsal internet sitesinde sunulmuştur. Benzer şekilde, 2024 yılı içinde, Şirketin tüm operasyonlarını, iş birimlerini ve çalışanlarını kapsayan ayrıca, Şirketin tedarikçileri, taşeronları ve iş ortaklarının da uygun hareket etmesi beklenen Paydaş Memnuniyeti Politikası Yönetim Kurulunca onaylanıp, yürürlüğe girmiştir. İlgili politika da Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliği?nde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

2024 yılına ilişkin performans değerlendirmesi 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü bölümü

Yönetim kurulu başkanının adı

Ayşegül Bensel

İcra başkanı / genel müdürün adı

Atay Arpacıoğulları

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hâkim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25?ini aşmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Sayı:2, Oran: %25

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Ayşegül Bensel

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

10/08/2017

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Serdar Kırmaz

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/08/2014

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Feyzullah Tahsin Bensel

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

10/08/2017

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Mehmet Ali Deniz

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

04/01/2022

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Ercan Nuri Ergül

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

10/08/2017

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Mustafa Karahan

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

03/06/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Talip Selçuk Şaldırak

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

04/05/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Canan Çelik

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

06/06/2024

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 94

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları uyarınca, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan 3 gün önce ve her hâlükârda toplantı gününden evvel Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu başlığı altında bulunmaktadır. İlaveten, ilgili sitede Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler Bölümü'nde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi?nin 9. maddesinde belirtilmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi bölümünün altında bulunmaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048990

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Canan Çelik

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mustafa Karahan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Talip Selçuk Şaldırak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Mustafa Karahan

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Talip Selçuk Şaldırak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Canan Çelik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ayşegül Bensel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Mehmet Ali Deniz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ekin Biçen

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Talip Selçuk Şaldırak

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Mustafa Karahan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Canan Çelik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Serdar Kırmaz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Feyzullah Tahsin Bensel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Ercan Nuri Ergül

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Denetim Komitesi/ Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi?nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi?nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Aday Gösterme Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Riskin Erken Saptanması Komitesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi?nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ücret Komitesi?nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Ücret Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu?nun Finansal Durum bölümünde yer verilmektedir.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar/ Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 50

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 83

% 50