TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

TURSG - 2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2025-03-03 18:13:00

2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

+230

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284220

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel Kurul Dokümanları Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem mevcut değildir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860340

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 16

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Bağımsız denetim şirketi temsilcisi, Yatırımcılar, Şirket ortakları temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, yatırımcı ilişkileri direktörlüğüne bağlı yönetici ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimizin bilgisi dâhilinde Genel Kurula gözlemci olarak katılmışlardır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 81,1

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Genişletilmemiştir.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/kar-dagitim-politikasi

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

SEDDKnın 2021/25 nolu Genelgesi ile sermaye yeterlilik seviyesini %135in altına düşürmeyecek seviyede sınırlandırılması hükmü getirilmiştir. Sermaye yeterlilik seviyesi %135in üzerinde sağlandığı için Yönetim Kurulumuzun 09.05.2024 tarihli kararı 06.06.2024 tarihli Genel Kurul'un toplantısında Şirketimizin olağanüstü yedeklerinden ; toplam 1.000.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 29.08.2024 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

06/06/2024

% 84,98

% 0,11

% 99,89

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/genel-kurul

Bulunmamaktadır.

198

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295731

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Ticaret sicili bilgileri: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Türkiye Sigorta Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Türkiye Sigorta Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözlesmesinin son hali: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Türkiye Sigorta Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Sunumlar İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dokümanları: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Kâr dağıtım politikası: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Bilgilendirme politikası: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından olusturulan etik ilkeler: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Yardım Merkezi > Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/hakkimizda/sirket-bilgileri/ortaklik-yapisi

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkiye Sigorta'nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar; Türkçe web sitesi www.turkiyesigorta.com.tr İngilizce web sitesi www.turkiyesigorta.com.tr/en Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye Sigorta ile ilgili tüm diğer bilgilere Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe Yatırımcı İlişkileri web sitesi: www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta İngilizce Yatırımcı İlişkileri web sitesi: www.turkiyesigorta.com.tr/en/investor-relations/insurance

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Yönetim Kurulu, sayfa: 156-163

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Komiteler ve Politikalar, sayfa: 164

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Yönetim Kurulu, sayfa: 161

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Türkiye Sigorta'nın Sektörel Konumu , sayfa: 37

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler, sayfa: 209

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler, sayfa: 209

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler, sayfa: 209

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetlerimiz, sayfa: 72-80 Sorumlu Sigortacılık, sayfa: 81-84

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal, Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Türkiye Sigorta İç Denetim Direktörlüğü (İlgili kurul: Etik Kurulu)

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Türkiye Sigorta Etik İhbar Bildirimi [email protected]

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Türkiye Sigorta, sürdürülebilir sigorta anlayışı çerçevesinde, insan haklarını gözeten bir iş ortamı yaratmayı, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı, çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlarının bilinç düzeyini ve farkındalığını artırmayı hedefler. Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Şirket'in stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Şirketimiz çalışanları Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) üyesi olup Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde yer alan sendika temsilcileri çalışanlarımız bulunmaktadır. Şirketimiz ile çalışanlarımız arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlarımız önemli rol oynamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Kilit yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalar Yönetim Kurulu yetkisindedir. Ayrıca Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde Yönetişim sekmesi altında "İnsan Hakları Ve Çalışan Hakları Politikası" yer almaktadır. Bağlantı: www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ile İnsan Kaynakları Politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/firsat-esitligi-ve-cesitlilik-politikasi www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/insan-kaynaklari-politikasi

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri websitesi Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sigorta > Çevresel Sosyal Yönetişim > Yönetişim > Etik İlkeler https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/etik-ilkeler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

"Türkiye Sigorta, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri web sitesi Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sigorta > Kütüphane > Entegre Faaliyet Raporları

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Türkiye Sigorta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Şirket genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede sıfır tolerans politikası benimsemiş durumdayız. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, şirketimizin tüm faaliyetlerinde geçerli olup, bu politikaya tüm çalışanlarımızın uyması sağlanmaktadır. Bu konularda Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Müdürlüğü ve İç Kontrol, Mevzuat ve Uyum Müdürlüğü yönetim organları aktif olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Detaylı bilgiye Türkiye Sigorta 2024 Entegre Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi bölümünden ulaşılabilir.

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

26.12.2024

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Aziz Murat ULUĞ - Yönetim Kurulu Başkanı Taha ÇAKMAK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

2024 yılı içerisinde İç Denetim Departmanı tarafından 11 adet rapor hazırlanmış olup Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

2024 yıllık Faaliyet Raporunda İç Denetim başlığı altında yer verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanının adı

Aziz Murat ULUĞ

İcra başkanı / genel müdürün adı

Taha ÇAKMAK

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Revizyon çalışmaları 2024 yılı içinde gerçekleştirilen mesleki sorumluluk sigortası hk bilgi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1387119

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Şirket kurum içinde cinsiyet eşitliğinin ve eşit temsilin sağlanması için farklı uygulamalar ve politikalara sahiptir. Türkiye Sigorta çalışanlarının %54 ünü oluşturan kadınlar, aynı zamanda orta ve üst düzey yönetici rollerinin %36sını oluşturuyor. İlgili bağlantı kurumsal websitemizde Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sigorta > Çevresel Sosyal Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Fırsat Eşitliği Ve Çeşitlilik Politikası

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

1 kadın üye %14'lük dilimi temsil etmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Aziz Murat ULUĞ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

31/03/2021

Taha ÇAKMAK

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/08/2023

Muhammed Mahmut ER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

10/09/2021

Bilal BEDİR

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

06/06/2024

Ayşe TÜRKMENOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

06/06/2024

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295744

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Murat AKBALIK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

02/06/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295744

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Enver Alper GÜVEL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

06/06/2024

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295744

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2024 yılında 21 kez toplanmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 90,63

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Yes)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

7 gün önce üyelere sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

İlgili bağlantı kurumsal websitemizde Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sigorta > Çevresel Sosyal Yönetişim > Yönetişim > Esas Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

2024 yıllık Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı, Komiteler ve Politikalar başlıkları altında yer almaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

2020 yılında hayat dışı branşta hizmet veren Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmiş olup Güneş Sigortanın ünvanı Türkiye Sigorta olmuştur. Komitelerin çalışma esasları esas sözleşmede 14ncü maddede belirlenmiş olup ilgili madde 25 Mart 2013 tarihli genel kurulda onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/268985

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Murat AKBALIK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Enver Alper GÜVEL

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mahmut Subutay ÇELİK

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik Komitesi

Murat AKBALIK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik Komitesi

Bilal BEDİR

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik Komitesi

Şahika BALBAY DEMİROĞLU

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Murat AKBALIK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Enver Alper GÜVEL

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Murat SÜZER

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi

Muhammed Mahmut ER

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi

Doğan BAŞAR

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi

Çiğdem KILIÇ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/komite-uyelerinin-listesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/komite-uyelerinin-listesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/komite-uyelerinin-listesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/komite-uyelerinin-listesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/komite-uyelerinin-listesi

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Temel Finansal Göstergeler, sayfa: 24 (Ek olarak Teknik ve Finansal Sonuçlar sayfa: 58 ve Finansal Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler sayfa: 66 bölümlerinde yer verilmiştir.)

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

İlgili bağlantı kurumsal websitemizde Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sigorta > Çevresel Sosyal Yönetişim > Yönetişim > Politialar > Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yıllık Faaliyet Raporunda Bölüm adı Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler konu başlığı altında yer verilmiştir. Sayfa: 209

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 67

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik Komitesi

% 67

% 33

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 67

Diğer (Other)

Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi

% 33

% 0