KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year

2024 yılı boyunca 4 adet konferans ve yatırımcı gününe katılım sağlanmış ve 105 adet kurumsal yatırımcı/analist ile görüşülmüştür.

Having met with 105 institutional investors/analysts through 4 roadshows and conferences during the year 2024.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information

Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

1.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261224 - 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 21.03.2024

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1261224 - April 19, 2024, dated 2023 General Assembly Meeting Information Document, 21.03.2024

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time

Evet

Yes

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)

Böyle bir işlem bulunmamaktadır.

There is no such transaction.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası. 24.03.2015

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Investor Relations > Corporate Management > Policies - Donation and Aid Policy. 24.03.2015

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094 24.03.2015

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094 24.03.2015

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting

Esas Sözleşme Madde 28 - https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim>Ana Sözleşme - Esas Sözleşme 194.529.076 TL 9 Mayıs 2024. pdf

Articles of Association: Article 28 - https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Investor Relations > Corporate Management > Articles of Aassociation - Articles of Association TRY 194,529,076 May 9th, 2024. pdf

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any

Genel kurul menfaat sahiplerinin katılımına açıktır. 19.04.2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275461 linkinde yer alan 19 Nisan 2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin isimleri yer almaktadır.

Any stakeholders can participate in Kordsa General Assembly Meetings. Shareholders who April 19, 2024 attended the 2023 General Assembly are shown in the Participant List at the link https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1275461 at the date of 19.04.2024

1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rights

Hayır (No)

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.

-

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder

% 71,11

% 71,11

1.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association

Hayır (No)

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.

-

-

1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Politikalar - Kâr Dağıtım Politikası. 22.01.2024

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Investor Relations > Corporate Management > Corporate Management - Policies - Dividend Policy. January 22nd, 2024

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.

21.03.2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261224 - 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.

21.03.2024 https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1261224 - Information Document of the 2023 Ordinary General Assembly Meeting dated 19 April 2024

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends

19.04.2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275461 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275472 KORDSA 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu 19 Nisan 2024.pdf

19.04.2024 https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1275461 Minutes of the 2023 Ordinary General Assembly Meeting Dated April 19th 2024.pdf https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1275472 Dividend Distribution Table for the year 2023 April 19th 2024.pdf

Bildirim İçeriği Announcement Content

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

General Meeting Date

The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting

Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting

Percentage of shares directly present at the GSM

Percentage of shares represented by proxy

Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against

Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them

The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions

The number of declarations by insiders received by the board of directors

The link to the related PDP general shareholder meeting notification

19/04/2024

13

% 73,25

% 71,38

% 1,87

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Genel Kurul > Toplantı Tutanakları

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Genel Kurul > Toplantı Tutanakları

-

217

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275461

19/04/2024

13

% 73,25

% 71,38

% 1,87

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - General Assembly > Meeting Records

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - General Assembly > Meeting Records

-

217

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1275461

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.1. Corporate Website
	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim - Hakkımızda - Sürdürülebilirlik - Sosyal Medya - Bize Ulaşın bölümleri	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Corporate Management - About Us ? Sustainability - Social Media - Contact Us
	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Hisse Bilgileri > Ortaklık Yapısı	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Share Information > Shareholding Structure
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller List of languages for which the website is available	Türkçe & İngilizce	Turkish & English
	2.2. Faaliyet Raporu 2.2. Annual Report
	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu , Yönetim Kurulu , Yürütme Kurulu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?nin Bağımsızlık Beyanları : Güngör KAYMAK , Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	1. General Information c) Board of Directors and Senior Manager , Board of Directors , Executive Committee - Declaration of Independence of Independent Members of the Board of Directors: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL, Güngör KAYMAK
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi , a) Riskin Erken Saptanması Komitesi , b) Kurumsal Yönetim Komitesi , c) Denetimden Sorumlu Komite	6. Evaluation of Management Committees and Bodies - a) Early Detection of Risk Committee , b) Corporate Governance Committee , c) Audit Committee
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu , Yönetim Kurulu	1. General Information c) Board of Directors and Senior Manager - Board of Directors
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	-	-
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	-	-
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Çıkar çatışması bulunmamaktadır.	There is no conflict of interest.
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.	There is no such cross-ownership.
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2023 Faaliyetleri; İnsan Kaynakları , Kurumsal Yönetim ; 8. Diğer Hususlar b) İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre	2023 Activities; Human Resources , Corporate Governance; 8. Other Consıderatıons - b) Occupational Health, Safety and Environment

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. STAKEHOLDERS
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	-	-
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-	-
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Kordsa Etik Kurulu Başkanı, Global Etik Kural Danışmanı : Elif GÜL (İnsan Ve Kültür Direktörü)	Kordsa Ethics Board President, Global Ethics Rules Consultant : Elif Gül (People and Culture Director)
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri The contact detail of the company alert mechanism	[email protected]	[email protected]
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-	-
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Corporate bodies where employees are actually represented	Çalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.	Our employees attend to the Management through Unions, Kordsa Improvement Groups and Safety-Health-Environment Committee. Moreover, Kordsa conducts a survey biyearly via an independent research company to assess and improve employee satisfaction and commitment.
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 3.3. Human Resources Policy
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.	Annually, critical positions are identified and a succession plan is created for key critical positions. The Succession Plans is presented to the Corpoate Governance Committee
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası 10.06.2024	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Corporate Management > Policies - Human Rights Policy. 10.06.2024
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası 10.06.2024	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Corporate Management > Policies - Human Rights Policy. 10.06.2024
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-	-
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Sürdürülebilirlik > Kordsa Etik Hattı; İş Etiği - Etik Hattı - İnsan Hakları Politikası - Yolsuzlukla Mücadele - Bilgi Güvenliği Politikası - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası - Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri - Çerez Politikası	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Sustainability > Kordsa Ethics Line; Business Ethics - Ethics Line - Human Rights Management - Anti-Corruption - Information Security Policy - Personal Data Process and Protection Policy - Sanctions and Export Controls - Cookie Policy
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Sürdürülebilirlik > Sosyal Performans; İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Gelişim -Toplumsal Gelişim > Çevresel Performans; Çevre Yönetim Yaklaşımımız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Su Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Sustainability > Social Performance; Employment - Human Rights Management - Occupational Health and Safety - Training and Development - Community Development > Environmental Performance; Environmental Management Approach Materials Management - Energy Management - Emissions Management - Waste Management - Water Management - Biodiversity Conservation
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim - Yolsuzlukla Mücadele > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır.	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Sustainability > Strategy & Governance - Anti Corruption > Corporate Management > Policies - Anti Bribery and Anti Corruption Policy - Detailed information explained on 12.10.2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-I 4. BOARD OF DIRECTORS-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 4.2. Activity of the Board of Directors

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Date of the last board evaluation conducted

Yoktur

None

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yoktur

None

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

4

4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

İç Denetim - Kurumsal Yönetim 6. YÖNETIM KOMİTE VE ORGANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ c) Denetimden Sorumlu Komite

Internal Auditing - 6. EVALUATION OF MANAGEMENT COMMITTEES AND BODIES c) Audit Committee

Yönetim kurulu başkanının adı Name of the Chairman

Burak Turgut ORHUN

Burak Turgut ORHUN

İcra başkanı / genel müdürün adı Name of the CEO

Burak Turgut ORHUN

Burak Turgut ORHUN

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1372707

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1372707

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

-

-

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

-

-

Kadın üyelerin sayısı ve oranı The number and ratio of female directors within the Board of Directors

2 ve %33

2 and 33%

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulunun Yapısı Composition of Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Name, Surname of Board Member

Whether Executive Director Or Not

Whether Independent Director Or Not

The First Election Date To Board

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Whether The Director Has At Least 5 Years’ Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not

Burak Turgut ORHUN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

05/09/2019

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Burak Turgut ORHUN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

05/09/2019

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Ali ÇALIŞKAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

01/04/2022

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Ali ÇALIŞKAN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

01/04/2022

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Yeşim ÖZLALE ÖNEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

24/02/2023

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Yeşim ÖZLALE ÖNEN

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

24/02/2023

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Nusret Orhun KÖSTEM

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

12/05/2021

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Nusret Orhun KÖSTEM

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

12/05/2021

-

İlgisiz (Not applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Evet (Yes)

Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

23/03/2022

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242605 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245349

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

23/03/2022

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1242605 https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1245349

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Hayır (No)

Güngör KAYMAK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

24/03/2021

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242605

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Güngör KAYMAK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

24/03/2021

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1242605

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
			Türkçe Turkish	İngilizce English
	4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
	Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	4	4
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings	% 100	% 100
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)	Evet (Yes)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	7 Gün	7 Days
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Ana Sözleşme - Esas Sözleşme - 9 Mayıs 2024 - Bölüm III. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Toplantıları: Madde 15-	https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Corporate Management > Articles of Association - Articles of Association May 9th, 2024 - Part III Board of Directors - Board Meetings: Article 15-
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-	-
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komite	6. Evaluation of Management Committees and Bodies a) Early Detection of Risk Committee b) Corporate Governance Committee c) Audit Committee
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Denetimden Sorumlu Komite 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi 24.02.2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 02.08.2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152	Audit Commitee - 17.03.2003 / Corporate Governance Committee - 24.02.2012 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Early Detection of Risk Committee - 02.08.2013 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152
	Bildirim İçeriği Announcement Content
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Güngör KAYMAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Güngör KAYMAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Güngör KAYMAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Güngör KAYMAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yeşim ÖZLALE ÖNEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yeşim ÖZLALE ÖNEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ayhan KARAKOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ayhan KARAKOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Güngör KAYMAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Güngör KAYMAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali ÇALIŞKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali ÇALIŞKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nusret Orhun KÖSTEM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nusret Orhun KÖSTEM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

Türkçe Turkish

İngilizce English

4. YÖNETİM KURULU-III 4. BOARD OF DIRECTORS-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 4.5. Board Committees-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi c) Denetimden Sorumlu Komite

6. Evaluation of Management Committees and Bodies c) Audit Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi

6. Evaluation of Management Committees and Bodies b) Corporate Governance Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi

6. Evaluation of Management Committees and Bodies b) Corporate Governance Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi

6. Evaluation of Management Committees and Bodies a) Early Detection of Risk Committee

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)

6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi

6. Evaluation of Management Committees and Bodies b) Corporate Governance Committee

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 4.6. Financial Rights

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

-

-

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr - Kurumsal Yönetim > Politikalar - Ücretlendirme Politikası 27 Mart 2012

https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/en/ - Corporate Management > Policies - Remuneration Policy - March 27th, 2012

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

2. Financial rights granted to the members of the governıng body and senıor managers

Bildirim İçeriği Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Names Of The Board Committees

Name of committees defined as "Other" in the first column

The Percentage Of Non-executive Directors

The Percentage Of Independent Directors In The Committee

The Number Of Meetings Held In Person

The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

8

8

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

% 100

8

8

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 75

% 50

5

5

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 75

% 50

5

5

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

6

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

6

6