|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu ve madde "e" fıkrasının tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
