|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2024 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2024 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 2024 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
