EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

EUHOL - Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk

2025-01-08 18:27:00

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.11.2024
Genel Kurul Tarihi	27.12.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi

8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

12 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Euro Yatırım 2023 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.euroyatirim.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.01.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1223091735287518315.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 11.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, Toplantı Kararları ve ekleri 08.01.2025 tarihinde tescil edilmiş, 08.01.2025 tarih 11245 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.