İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: Kapalıçarşı'ya Uzanan Soruşturma
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, kentteki farklı suçlardan elde edilen gelirlerin, paravan şirketler aracılığıyla aklanmasıyla ilgili. Yürütülen çalışmalar, kara para aklama işlemlerinin arkasındaki şüphelilerin tespit edilmesi ve yasal olmayan yollarla elde edilen paraların aklanması üzerine odaklandı.
Kapalıçarşı'dan Yasal Bankacılık Sistemine Kara Para Aklama
Soruşturma kapsamında yapılan analizler, şüphelilerin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren değerli madenler ve döviz alım satım şirketlerini kullanarak suç gelirlerini akladığını ortaya koydu. Kapalıçarşı, İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak, suç örgütlerinin kara para aklama faaliyetlerinde sıklıkla kullanılıyor. 93 paravan şirket aracılığıyla yürütülen operasyonlarda, özellikle sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paraların, yasal bankacılık sistemine entegre edilerek aklandığı belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde 9 milyar lira tutarında yasa dışı para akışı sağladığı tespit edildi.
Şüpheliler Arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını daha da genişleterek, Kapalıçarşı’nın kara para aklama faaliyetlerine nasıl zemin hazırladığını gözler önüne serdi. Faik Özbey’in adı, İstanbul’un en önemli ticaret alanlarından biri olan Kapalıçarşı ile ilişkili olduğu için, operasyonun geniş bir yelpazeye yayıldığı ve çok sayıda kişinin suçlu olduğu anlaşılmış oldu.
İstanbul ve 11 İlde Yapılan Operasyonlar
Yürütülen soruşturma neticesinde, İstanbul merkezli olarak düzenlenen büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon, toplamda 12 farklı ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonda, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı işlemleri gerçekleştirdiği, kara para aklama faaliyetlerini ise sistemli bir şekilde yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere götürüldü.
